Programa Prevención y control de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo - PCLC/FT
Las organizaciones delictivas que operan hoy en día a nivel nacional e internacional orientan sus esfuerzos en el perfeccionamiento de métodos y estrategias que facilitan la comercialización y distribución de los productos provenientes de sus actividades ilícitas.
El programa de Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, le permitirá conocer los riesgos, medidas preventivas y la normativa legal imperante en el mundo financiero. Sus colaboradores contarán con los conocimientos necesarios sobre conceptos claves y normativas internacionales que regulan estas acciones delictivas, así como las consecuencias y causas que conllevan el bloqueo de capital.
Modalidad On line
DIRIGIDO A
Organizaciones, empresas e instituciones tanto públicas como privadas, interesadas en capacitar a colaboradores que estén expuestos a la compra y venta de productos, reduciendo riesgos.
Objetivos del Programa
Fortalecer la prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Identificar las etapas de legitimación de capitales.
Mitigar el riesgo dentro de las organizaciones que puedan servir como enlace para los grupos organizados.
Conocer las normas y políticas internacionales contra la legitimación de capitales.
Implementar medidas preventivas que fortalezcan la prevención de lavado de activos y prevengan el financiamiento al terrorismo.
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